Yaptırım tarama rehberleri
Bir müşteriyi ya da tedarikçiyi yaptırım listelerinde doğru girdiyle taramak, ne zaman yeniden taramak gerektiğini bilmek ve çıkan eşleşmeyi ayıklamak için uygulamalı rehberler.
Rehberler
- Yaptırım taraması nasıl yapılırBir müşteriyi ya da tedarikçiyi yaptırım listelerinde taramadan önce adı ve kimliği ayıran bilgileri hazırlamak, sonucu okumak ve kayda geçirmek için adım adım yöntem.
- Müşteri ne zaman yeniden taranmalıYaptırım listeleri ve Resmî Gazete kararları değiştikçe mevcut bir müşteriyi yeniden taramak gerekir. Hangi olayların tarama gerektirdiği ve risk grubuna göre örnek bir takvim.
- Eşleşme çıktığında ne yapılmalı: yanlış pozitifleri ayıklamaYaygın isimler ve farklı yazılışlar yüzünden çıkan olası eşleşmeleri doğum tarihi, uyruk ve kaynak bilgisiyle ayıklamak, gerçek eşleşme şüphesinde atılacak adımlar ve kararın belgelenmesi.