İçeriğe geç
yaptırımtarama
Menü

Kişi ve şirketler için ücretsiz yaptırım tarama

Kayıt olmaya gerek yok. Adı yazın, bilgiler yazarken okunsun. Kayıt BM, OFAC, AB, MASAK ve Resmî Gazete dahil 424 kaynakta ve haber sitelerinde aranır; sonuç kaynak ısı haritası olarak gelir. Günde 5 ücretsiz sorgu.

Veri tabanında 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydı bulunur.

Kaynak
424
Güncelleme
çoğu 6 saatte bir
Haber siteleri
otomatik taranır

Sorgu satırı
Kimlikteki ya da sicildeki gibi yazın
Ek bilgi0/5her bilgi sonucu netleştirir
Cinsiyet

"Ad Soyad; 1984; TR; İstanbul; E; U1234567" gibi bir satırı ya da Excel'den kopyaladığınız tek satırı ad hücresine yapıştırın; bilgiler kendi hücrelerine dağılır. Enter taramayı başlatır.

Güvenlik doğrulaması yükleniyor

Kalan hakkınız alınıyor. Her tarama bir hak kullanır.

ÖrnekKurgusal kayıtla çizildi; kendi sorgunuzda bu panel sizin satırınızla dolar.

Örnek Kişi Birinci

Kişi · doğum 1971 · uyruk Türkiye

Sonuç

Güçlü eşleşme

Kayıtla güçlü bir benzerlik var. İşleme devam etmeden önce kaydı resmî kaynaktan doğrulayın.

En yüksek benzerlik

86/100

Kaynak ısı haritası · hücreye dokunun, kayıtları süzün

PEPkayıt yok
Arananlarkayıt yok
Yasaklıkayıt yok
Düzenleyicikayıt yok
Haberkayıt yok
Adli haberkayıt yok

Ek bilgi sonucu netleştirir

tam doğum tarihi, doğum yeri, pasaport / kimlik numarası ve cinsiyet bilgisini de ekleyip yeniden tararsanız sonucun güvenilirliği artar.

  • tam doğum tarihi
  • doğum yeri
  • pasaport / kimlik numarası
  • cinsiyet

Bulunan kayıtlar: 2

ORNEK KISI BIRINCI

Yaptırım listeleriListelenmiş kişi

86benzerlik skoru
Girdiniz ile kayıttaki bilgilerin karşılaştırması
AlanSizin girdinizListedeki kayıtDurum
Ad soyadÖrnek Kişi BirinciORNEK KISI BIRINCIÖrtüşüyor
Doğum197112.04.1971Örtüşüyor
Doğum yerigirilmediHalepSorguda girilmedi
CinsiyetgirilmediErkekSorguda girilmedi
UyrukTürkiyeTürkiyeÖrtüşüyor
Örtüşen bilgiler
Ad soyad, Doğum tarihi, Uyruk
Listeler
  • BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırım Listesi
  • ABD Hazine Bakanlığı OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) Listesi
Kayıttaki ülke
Türkiye, Suriye
Diğer yazılışlar
Ornek Kisi Birinci · O. K. Birinci
Konu
Yaptırım

Örnek Kişi Birinci

Resmî Gazete dondurma kararlarıListelenmiş kişi

74benzerlik skoru
Girdiniz ile kayıttaki bilgilerin karşılaştırması
AlanSizin girdinizListedeki kayıtDurum
Ad soyadÖrnek Kişi BirinciÖrnek Kişi BirinciÖrtüşüyor
Doğum19711971Örtüşüyor
Doğum yerigirilmedikayıtta yokİki tarafta da yok
CinsiyetgirilmediErkekSorguda girilmedi
UyrukTürkiyeTürkiyeÖrtüşüyor
Örtüşen bilgiler
Ad soyad, Resmî Gazete kararı
Listeler
  • Resmî Gazete Malvarlığı Dondurma Kararları
Kayıttaki ülke
Türkiye

Resmî Gazete kararları

Bu kayıtla ad dışında bir kimlik bilgisi örtüşmüyor. Kaydı ayırmak için tam doğum tarihi, doğum yeri, pasaport / kimlik numarası ve cinsiyet ekleyip yeniden tarayın.

Sonuçlar otomatik olası eşleşmelerdir; bilgi amaçlıdır ve hukuki görüş yerine geçmez. Skor kişinin listede olduğunun kanıtı değildir. Her eşleşmeyi yayımlayan kurumun resmî kaynağından doğrulayın.

Taranan kaynaklar

Veri tabanında 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydı bulunur. Listelerin çoğu 6 saatte bir güncellenir.

Haber siteleri de otomatik olarak taranır; kişi veya kuruluş hakkında çıkan adli ve mali suç haberleri sonuca eklenir.

Uluslararası yaptırım listeleri

  • BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırım ListesiBirleşmiş Milletler
  • OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) ListesiABD Hazine Bakanlığı
  • AB Mali Yaptırımlar ListesiAvrupa Birliği
  • Birleşik Krallık Yaptırım ListesiBirleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCDO)
  • İsviçre Yaptırımları ve Ambargolarıİsviçre Ekonomi İşleri Devlet Sekreterliği (SECO)
  • Kanada Konsolide Özerk Yaptırımlar ListesiKanada Hükümeti
  • Avustralya Konsolide Yaptırım ListesiAvustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT)
  • Japonya Ekonomik Yaptırımlar ListesiJaponya Maliye Bakanlığı

Türkiye malvarlığı dondurma kararları

  • Malvarlığı Dondurma ListesiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
  • Resmî Gazete Malvarlığı Dondurma KararlarıCumhurbaşkanlığı Resmî Gazete

Arananlar ve suç kayıtları

  • Terörden Arananlar ListesiT.C. İçişleri Bakanlığı
  • Kırmızı BültenINTERPOL
  • En Çok ArananlarABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
  • Avrupa'nın En Çok ArananlarıEuropol
  • En Çok ArananlarBirleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA)

+409 kaynak daha

Bu sayfada 15 kaynak gösterilir; tarama toplam 424 kaynakta ve haber sitelerinde yapılır.

Kaynakların listesini ve kaynak türlerini taranan listeler sayfasında bulabilirsiniz.

Isı haritası nasıl okunur

Sonuç panelinde 8 kaynak hücresi vardır; haber kaynakları ve adli tedbir haberleri de kendi hücrelerinde görünür. Hücre, o kaynakta bulunan en benzer kaydın skorunu yazar; benzerlik arttıkça renk koyu turuncudan kırmızıya ilerler. Boş hücre o kaynakta kayıt çıkmadığını gösterir; dolu hücreye dokunmak kayıtları o kaynağa göre süzer.

Yaptırım
BM, OFAC, AB, Birleşik Krallık, İsviçre ve MASAK listeleri
Resmî Gazete
6415 ve 7262 sayılı Kanunlar kapsamındaki dondurma kararları
PEP
Önemli kamu görevi yürüten ya da yürütmüş kişiler
Arananlar
Terör arananlar ve kamuya açık uluslararası arama bültenleri
Yasaklı
İhalelerden ve tedarikten yasaklanan kişi ve kuruluşlar
Düzenleyici
Düzenleyici kurumların işlem yasağı ve yaptırım kararları
Haber
Haber sitelerinde kişi ya da kuruluş hakkında çıkan mali suç haberleri
Adli
Gözaltı, tutuklama, adli kontrol gibi adli tedbirleri bildiren haberler
Eşleşme yok
Taranan kaynaklarda benzer kayıt çıkmadı. Tarama anındaki liste durumunu gösterir.
Zayıf eşleşme
Benzer adlı kayıtlar var ama hiçbirinde doğum tarihi, doğum yeri, uyruk ya da kimlik numarası gibi bir kimlik bilgisi örtüşmüyor. Daha fazla bilgi gerekli: sonuç girmediğiniz bilgileri yazar; onları ekleyip yeniden tarayın.
Olası eşleşme
Ad ile birlikte en az bir kimlik bilgisi de kayıtla örtüşüyor. Kaydı girdinizle karşılaştırın; eklediğiniz her bilgi sonucu netleştirir.
Güçlü eşleşme
Kayıtla güçlü bir benzerlik var. İşleme devam etmeden önce kaydı resmî kaynaktan doğrulayın.
Taranamadı
Kayıt sunucu tarafında taranamadı. Hakkı iade edilir; Yeniden tara düğmesiyle tekrar gönderebilirsiniz.

Skor girdinin kayıtla ne kadar örtüştüğünü gösterir, kişinin listede olduğunun kanıtı değildir. Ne kadar çok bilgi girerseniz sonuç o kadar güvenilir olur. Sonuçların nasıl okunduğunu ve taranan listelerin dökümünü ayrı sayfalarda anlattık.

Tek satır yapıştırın, alanlar dolsun

Müşteri kaydınızdaki satırı ad hücresine yapıştırın. Excel sütunları sekmeyle, düz metin noktalı virgül ya da dikey çizgiyle ayrılır. Ülke adı ya da iki harfli kod, dört haneli yıl ya da tam tarih, E/K ya da Erkek/Kadın, rakam içeren pasaport ya da kimlik numarası tanınır; ülke olarak tanınmayan yer adı doğum yeri olarak okunur, başlık satırı atlanır.

Yapıştırılan satır örnekleri ve sorgu satırının onları nasıl okuduğu
YapıştırdığınızOkunan
Ayşe ÖrnekoğluKişi, yalnız ad soyad
Ayşe Örnekoğlu; 1984; TRKişi, doğum yılı 1984, uyruk Türkiye
Ayşe Örnekoğlu; 1984; TR; İstanbul; K; U1234567Doğum yeri İstanbul, cinsiyet kadın, pasaport no U1234567
Ayşe ⇥ Örnekoğlu ⇥ 12.04.1984 ⇥ TRExcel satırı: ad ve soyad birleşir, doğum 12 Nis 1984
Kuzey Örnek Lojistik Ltd. Şti.; TürkiyeLtd. Şti. eki: kuruluş, ülke Türkiye
Örnek Grup; kuruluşTürü elle kuruluş

Yaptırım taraması rehberleri

Doğru girdiyle tarama yapmak, ne zaman yeniden taramak gerektiğini bilmek ve çıkan eşleşmeyi ayıklamak için.

  1. 01Yaptırım taraması nasıl yapılırBir müşteriyi ya da tedarikçiyi yaptırım listelerinde taramadan önce adı ve kimliği ayıran bilgileri hazırlamak, sonucu okumak ve kayda geçirmek için adım adım yöntem.
  2. 02Müşteri ne zaman yeniden taranmalıYaptırım listeleri ve Resmî Gazete kararları değiştikçe mevcut bir müşteriyi yeniden taramak gerekir. Hangi olayların tarama gerektirdiği ve risk grubuna göre örnek bir takvim.
  3. 03Eşleşme çıktığında ne yapılmalı: yanlış pozitifleri ayıklamaYaygın isimler ve farklı yazılışlar yüzünden çıkan olası eşleşmeleri doğum tarihi, uyruk ve kaynak bilgisiyle ayıklamak, gerçek eşleşme şüphesinde atılacak adımlar ve kararın belgelenmesi.